Especialista de Estadística y Prevención, (Caracas, Distrito Capital)
Ver más- SalarioNo Especificado
- UbicaciónCaracas, Distrito Capital
- Tipo de contratoPor Contrato
Mantener actualizadas las bases de datos estadísticas (OFAC, PEP, noticias criminis, DISCRI) con la finalidad de emitir resultados, que colaboren con la toma de decisiones de la gerencia, así como también, preparar los requerimientos solicitados por banca corresponsal, franquicias (MasterCard, Visa, American Express). Auditoría (interna y externa) y organismos oficiales como la SUDEBAN, UNIF, OPCLC y realización del informe de gestión trimestral y anual y de dictámenes de productos.
Conocimientos básicos en materia de prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo...
hace 17 días en: empleate.com
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